Como parte de una gran represiĆ³n contra el fraude de tiempo compartido en MĆ©xico vinculado al Cartel de la Nueva GeneraciĆ³n de Jalisco (CJNG), la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento de Tesoro de los Estados Unidos sancionĆ³ el miĆ©rcoles a cuatro nacionales mexicanos y 13 compaƱĆas mexicanas supuestamente involucradas con fraude en centros turĆsticos en Puerto Vallarta.
El CJNG, un poderoso cartel de trĆ”fico de drogas designado por el gobierno de los Estados Unidos como una organizaciĆ³n terrorista extranjera, supuestamente lidera las estafas. Las sanciones son parte de una campaƱa mĆ”s amplia contra el financiamiento de actividades terroristas y criminales de MĆ©xico, apuntando a sus flujos de ingresos no fĆ”rmacos, como robo de combustible, contrabando humano, extorsiĆ³n y fraude.
"Venimos por los carteles de las drogas terroristas como Cartel de Jalisco Nueva GeneraciĆ³n que estĆ” inundando a nuestro paĆs con fentanilo", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent, en un comunicado. "Estos carteles continĆŗan creando nuevas formas de generar ingresos para alimentar sus operaciones terroristas. En la direcciĆ³n del presidente Trump, continuaremos nuestro esfuerzo para erradicar por completo la capacidad de los carteles para generar ingresos, incluidos sus esfuerzos para aprovechar a los estadounidenses mayores a travĆ©s de fraude de tiempo de tiempo".
El Tesoro pide a los propietarios actuales de Timeshares en MĆ©xico que se mantengan atentos. "Si una oferta de compra o alquiler no solicitada parece demasiado buena para ser verdad, probablemente lo sea", dijo Treasury.
Esta no es la primera vez que la OFAC ha sancionado a los vinculados, directa o indirectamente, a las actividades fraudulentas del CJNG. Acciones similares ocurrieron en 2023 y 2024.
El fraude de tiempo compartido que el CJNG utiliza en destinos turĆsticos como Puerto Vallarta a menudo se dirige a los ciudadanos estadounidenses, particularmente a las personas mayores, a quienes se contacta con los centros de llamadas que se hacen pasar por agentes inmobiliarios, abogados o representantes de empresas estadounidenses. Los carteles "generalmente obtienen informaciĆ³n sobre los propietarios estadounidenses de tiempos de tiempo en MĆ©xico de Insiders cĆ³mplices en TimeShare Resorts", dijo el FBI.
El fraude generalmente involucra a la vĆctima que paga "tarifas" o "impuestos anticipados" con la promesa de recibir fondos de la supuesta venta o alquiler de su tiempo compartido. El dinero nunca llega, y se les pide a los consumidores que pague mĆ”s para resolver problemas ficticios.
DespuĆ©s del fraude inicial, los consumidores pueden experimentar estafas de "revicimizaciĆ³n", donde otros delincuentes representan como abogados o funcionarios que prometen recuperar el dinero perdido a cambio de sumas adicionales.
Unas 7,000 vĆctimas estadounidenses perdieron aproximadamente US $ 350 millones en estafas de tiempo compartido en MĆ©xico entre 2019 y 2024. Sin embargo, el FBI cree que estas cifras no reflejan las pĆ©rdidas totales, ya que muchas vĆctimas no informan estafas debido a la vergĆ¼enza.
Con informes de Fox News y UPI
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