La ComisiĆ³n Nacional de Banca y Valores (CNBV) ha decretado una "intervenciĆ³n gerencial temporal" en los bancos mexicanos Cibanco e Intercam despuĆ©s de que ambos fueron acusados por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de lavar dinero para carteles de drogas mexicanas.
El CNBV, el Ministerio de Finanzas (SHCP), el Banco de MĆ©xico (BĆ”xico) y el Instituto para la ProtecciĆ³n de Ahorro Bancario (IPAB) dijeron en una declaraciĆ³n conjunta el jueves que la Junta de Registro de CNBV de CNBV decrinĆ³ la intervenciĆ³n, explicando que "tiene el objetivo de" los dos bancos "los dos bancos".
La decisiĆ³n de intervenir se tomĆ³ a la luz de "las implicaciones que las medidas anunciadas por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos pueden tener en estos bancos", dijo el comunicado.
La Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (FINCEN) emitiĆ³ Ć³rdenes el miĆ©rcoles que prohĆben ciertas transacciones entre los bancos estadounidenses y Cibanco, Intercam y Vector.
Las autoridades financieras mexicanas no dijeron cuĆ”nto tiempo durĆ³ la "intervenciĆ³n" de CNBV.
FinCen describiĆ³ el miĆ©rcoles varias acusaciones contra Cibanco, Intercam y la firma de corretaje mexicana Vector, todas las cuales negĆ³ las acusaciones.
Sanciones de EE. UU. 3 Instituciones financieras mexicanas acusadas de lavado de dinero
Las tres instituciones financieras "han desempeƱado colectivamente un papel de larga data y vital en el lavado de millones de dĆ³lares en nombre de los carteles con sede en MĆ©xico y facilitando los pagos por la adquisiciĆ³n de productos quĆmicos precursores necesarios para producir fentanilo", dijo Treasury.
Fincen acusĆ³ a los ejecutivos de Intercam de reunirse "directamente con los presuntos miembros del cartel de la nueva generaciĆ³n de Jalisco para discutir esquemas de lavado de dinero" en 2022. Al menos algunos de los ejecutivos con ese banco y Cibanco y Vector presumiblemente perderĆ”n sus trabajos debido a la intervenciĆ³n decretada por CNBV.
El SHCP dijo el miĆ©rcoles que el CNBV habĆa realizado una revisiĆ³n de las tres instituciones financieras y detectĆ³ "problemas administrativos", pero no habĆa evidencia de participaciĆ³n en el lavado de dinero. TambiĆ©n dijo que le pidiĆ³ al Departamento del Tesoro que proporcionara pruebas de que vincula las instituciones financieras con "actividades ilĆcitas", pero "no se recibieron evidencia".
En su declaraciĆ³n conjunta, el CNBV, SHCP, Banzxo e IPAB dijeron que "las autoridades financieras mantienen la confianza en la fuerza y la resistencia del sistema financiero mexicano y continuarĆ”n trabajando en coordinaciĆ³n permanente para continuar fomentando la estabilidad, la integridad y el funcionamiento correcto del sistema".
AsociaciĆ³n bancaria mexicana: la intervenciĆ³n 'busca crear un entorno de certeza'
La AsociaciĆ³n Bancaria Mexicana (ABM) respondiĆ³ al anuncio de "intervenciĆ³n gerencial temporal" en un comunicado.
"Con respecto al anuncio hecho por las autoridades reguladoras con respecto a la intervenciĆ³n de dos instituciones bancarias, el ABM expresa que, segĆŗn la informaciĆ³n disponible, estas situaciones particulares no representan un riesgo sistĆ©mico ni afectan la estabilidad del sistema financiero mexicano, que sigue siendo fuerte y bien capitalizado", dijo la asociaciĆ³n.
"La intervenciĆ³n anunciĆ³ busca crear un entorno de certeza que permita a las instituciones operar con normalidad durante el tiempo requerido para garantizar que dichas instituciones cumplan con los estĆ”ndares regulatorios", agregĆ³ el ABM.
"Esta medida proporciona claridad y estabilidad, sin interrumpir la operaciĆ³n regular de los bancos en cuestiĆ³n", dijo.
El ABM tambiĆ©n dijo que "la prevenciĆ³n de actividades ilĆcitas y la protecciĆ³n de la legalidad son prioridades estratĆ©gicas para los bancos que operan en MĆ©xico".
"Es por eso que hemos promovido mecanismos robustos para el cumplimiento regulatorio, la auditorĆa y el control", dijo la asociaciĆ³n bancaria, y agregĆ³ que dichos mecanismos "operan bajo los mĆ”s altos estĆ”ndares internacionales de calidad".
With reports from El Financiero and Reforma
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