El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había sancionado a ocho mexicanos y 12 empresas con sede en México que supuestamente están afiliadas a la facción Los Chapitos del …
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció el lunes que su Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) había sancionado a ocho mexicanos y 12 empresas con sede en México que supuestamente están afiliadas a la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa.
"Esta red suministra químicos precursores ilícitos de fentanilo al Cartel de Sinaloa, una organización terrorista responsable de una porción significativa de las drogas mortales traficadas hacia Estados Unidos", dijo el Departamento del Tesoro en un comunicado.
Los sancionados son seis hombres y dos mujeres, cuatro de los cuales son hermanos.
Las 12 empresas sancionadas incluyen empresas químicas, de equipos de laboratorio, relacionadas con la agricultura, de limpieza y de bienes raíces.
Los ocho individuos y 12 empresas fueron "designados" por la OFAC de conformidad con la Orden Ejecutiva 14059 (una orden antinarcóticos) y la Orden Ejecutiva 13224 (una orden antiterrorista).
Las medidas que la OFAC impuso el lunes congelan todos los activos en EE.UU. afiliados a las personas y empresas sancionadas, y bloquean las transacciones estadounidenses con ellos.
El Departamento del Tesoro dijo que Los Chapitos es una facción del Cartel de Sinaloa "dirigida por los cuatro hijos de Joaquín 'El Chapo' Guzmán Loera", un exlíder del Cartel de Sinaloa que fue condenado por cargos de tráfico de drogas en Estados Unidos en 2019 y ahora está encarcelado en Colorado.
"Con dos de los cuatro miembros de Los Chapitos ahora bajo custodia federal de Estados Unidos, los hermanos fugitivos Archivaldo Iván y Jesús Alfredo Guzmán Salazar lideran la facción y ejercen control sobre vastas franjas de territorios controlados por el Cartel de Sinaloa en todo México", dijo el Departamento del Tesoro.
Dijo que Los Chapitos están "fuertemente invertidos en el tráfico de fentanilo y metanfetamina ilícitos" y "han adquirido consistentemente precursores químicos, supervisado laboratorios ilícitos y gestionado la distribución de drogas".
En la misma declaración, el subsecretario de terrorismo e inteligencia financiera del Departamento del Tesoro dijo que "más de 500.000 estadounidenses han muerto por envenenamiento con fentanilo".
John K. Hurley también dijo que "el presidente Trump ha dejado claro que detener el mortal flujo de drogas hacia nuestro país es una máxima prioridad de seguridad nacional".
Una supuesta trama criminal familiar
Una de las empresas sancionadas por la OFAC el lunes es Sumilab, una firma de equipos químicos y de laboratorio con sede en Culiacán que fue fundada en 2001, según el Departamento del Tesoro.
La compañía fue "sancionada por primera vez por la OFAC de conformidad con las autoridades antinarcóticos" en 2023 y designada el lunes "por su participación en el suministro y envío de precursores químicos para y hacia miembros y asociados del Cartel de Sinaloa", dijo el Tesoro.
Hacienda dijo que Sumilab está dirigido por la familia Favela López, incluidos cuatro hermanos y dos hombres que se casaron con miembros de la familia. Esas seis personas, todas sancionadas el lunes, son:
Víctor Andrés Favela López
Francisco Favela López
Jorge Luis Favela López
María Gabriela Favela López
Jairo Verdugo Araujo (María Gabriela's spouse)
Gilberto Gallardo García (casado con otro hermano de Favela López, según Hacienda)
Las otras dos personas sancionadas por la OFAC el lunes son:
César Elías López Araujo, who Treasury said is a "front person" for Víctor Andrés Favela López.
Martha Emilia Conde Uraga, quien según el Tesoro es "una antigua corredora de productos químicos afiliada al Cartel de Sinaloa que opera desde múltiples almacenes en Culiacán y sus alrededores".
El Tesoro dijo que después de que Sumilab fuera sancionada en 2023, "la familia Favela López quitó los letreros de las tiendas de Sumilab y cambió de táctica, pero siguió muy comprometida con el suministro de precursores químicos para la producción de fentanilo del Cartel de Sinaloa".
Dijo que los tres hermanos Favela López "operan bajo la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa y son responsables de suministrar y distribuir precursores químicos y equipos de laboratorio a intermediarios químicos y operadores de laboratorio afiliados al Cartel de Sinaloa, que producen fentanilo y metanfetamina ilícitos".
"Además, los productos químicos se venden a empresas en Estados Unidos, donde se sintetizan en drogas ilícitas y, en última instancia, se venden a clientes con sede en Estados Unidos", dijo el Tesoro.
El departamento que encabeza el secretario del Tesoro, Scott Bessent, dijo que la familia Favela López "opera una red de empresas químicas, de equipos de laboratorio y relacionadas con la agricultura", además de Sumilab, siete de las cuales fueron sancionadas el lunes.
Esas siete empresas fueron sancionadas por sus vínculos con la familia Favela López.
El supuesto 'intermediario químico'
Las otras cuatro empresas sancionadas por la OFAC el lunes están dirigidas por Conde Uraga y su familia, según Hacienda. Dos son empresas de limpieza industrial, una es prestadora de servicios de salud mental y la otra es una firma inmobiliaria.
Hacienda dijo que Conde Uraga "también utiliza testaferros", pero no nombró a ninguno de ellos.
Dijo que el nativo de Culiacán, de 63 años, "suministra químicos precursores a narcotraficantes y operadores de laboratorio que trabajan para la facción Los Chapitos del Cartel de Sinaloa".
El Tesoro dijo que Conde Uraga utiliza "facturación fraudulenta y otros métodos de ocultamiento" para suministrar precursores químicos, algunos de los cuales se envían ilegalmente a México desde China, según autoridades mexicanas y estadounidenses.
El 'conflicto armado' de Estados Unidos contra los cárteles
El Cartel de Sinaloa es uno de los 10 grupos criminales del hemisferio occidental que el gobierno de Estados Unidos designó como organizaciones terroristas extranjeras este año. Incluyendo al Cartel de Sinaloa, seis de ellos tienen su base en México.
Según un memorando del gobierno estadounidense obtenido por The Associated Press la semana pasada, el presidente estadounidense Donald Trump ha declarado a los cárteles de la droga combatientes ilegales y dice que Estados Unidos se encuentra ahora en un "conflicto armado" con ellos.
El ejército estadounidense ha llevado a cabo recientemente ataques mortales contra embarcaciones que, según el gobierno estadounidense, transportaban drogas y estaban vinculadas al grupo criminal venezolano Tren de Aragua, uno de los grupos designados como organización terrorista extranjera por Estados Unidos.
La presidenta Claudia Sheimbaum ha descartado la posibilidad de que el ejército de Estados Unidos pueda atacar a los cárteles mexicanos en suelo mexicano.
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